28 de Marzo, 2024
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América

HALLARON UNA FORTUNA OCULTA POR EL CHAVISMO EN EEUU

La fortuna de marras fue detectada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) en la denominada Lista Clinton y de manera paralela se avanza en causas penales en su contra.

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MIAMI - EEUU- La "banda de los 7 enanos". Así se conoce a una cuadrilla de poderosos empresarios y exfuncionarios venezolanos que se convirtieron en multimillonarios en plena crisis y a los que Estados Unidos señala de ocultar varios millones de dólares ligados a Nicolás Maduro, quien el jueves juramentó un segundo periodo presidencial calificado de ilegítimo por la comunidad internacional.
 
Tienen a su nombre desde "penthouse" en lujosos rascacielos de Miami, hasta aviones, yates, caballos de competición y exportadoras. Claudia Díaz, enfermera personal del difunto Hugo Chávez, y su esposo, el exjefe de seguridad del Palacio de Miraflores Adrián Velásquez, aparecen en el listado. Y lo completan Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión; su esposa, María Perdomo; su cuñado Gustavo, su pareja Mayela Tarascio y Leonardo González, expresidente del Banco Industrial.
 
Washington dice tener evidencia de cómo tejieron un entramado de corrupción de divisas con el que lograron apoderarse de 2.400 millones de dólares. Esto equivaldría al valor de cerca de 2 billones de las famosas cajas Clap, con las que el régimen de Maduro alimenta al pueblo y que ahora vienen desde Turquía, en donde abrió sede el polémico colombiano Álex Saad, señalado testaferro de Maduro.
 
Raúl Gorrín, propietario del Canal de TV abierta desde Venezuela y aparente cerebro de la Banda "de los enanos"
 
EL TIEMPO indagó en ese expediente y encontró que en el caso de Gorrín, de Globovisión, cuenta con una lujosa casa de 564 metros junto al lago Maggiore, en Isla Dorada (Florida), la cual está avaluada en 9 millones de dólares. Y dos apartamentos en la exclusiva zona de Coral Gables. Otra lujosa propiedad intervenida fue un apartamento en Sunny Isles Beach, en el condado de Miami Dade, ubicado en un edificio de 60 pisos con ascensores para carros de alta gama. 
 
Su valor comercial es de 7,5 millones de dólares, y lo usaba Perdomo, cuñado de Gorrín. Además, a Perdomo se le decomisó un avión Mystere Falcon 50EX, de placas N133JA, avaluado en 4 millones de dólares.
 
Otro de los registros de Washington indica que Velázquez, el guardaespaldas de Chávez, es directivo de la firma Bleckner Associates Limited, domiciliada en Seychelles, una república africana considerada un paraíso fiscal. También figura en las juntas de al menos 5 empresas en Panamá.
 
Y aunque no registró direcciones, el Departamento del Tesoro halló otros bienes en Londres y Madrid.
 
Quién es Claudia Díaz
 
Esta es una historia que se repite a menudo con los más estrechos colaboradores del fallecido presidente Hugo Chávez desde que ascendió al poder su delfín, el hoy presidente Nicolás Maduro.
 
Claudia Patricia Díaz Guillén, fue enfermera personal del difunto Hugo Chávez y formó parte del cuerpo médico que acompañó al líder bolivariano durante el cáncer que le quitó la vida, está en camino de ser extraditada de España hacia Venezuela por una acusación de lavado de activos.
 
Ella dice que detrás de todo hay una persecución política del régimen de Maduro por haberse negado a hacerle firmar una serie de documentos al enfermo presidente, pero la justicia venezolana asegura que en una investigación de los supuestos Papeles de Panamá (Panama Papers) ella y su esposo, Adrián José Velásquez, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, recibieron ayuda del estudio Mossack Fonseca para "blindar" una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter el pasado 10 de abril de 2018. 
 
Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden). Pero al mes de la muerte de Chávez, el 5 de marzo del 2013, fue echada. Poco después salió de Venezuela. (Clarin)
 
Quién es Raúl Gorrín
 
Nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968, en el seno de una familia humilde.
 
Medio siglo más tarde, Raúl Gorrín es dueño del canal de televisión Globovisión, de una compañía de seguros en Venezuela y de, al menos, 24 propiedades en Estados Unidos.
 
Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos por haber pagado presuntamente unos US$159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.
 
La acusación contra el magnate venezolano fue presentada en agosto pasado en una corte del Distrito Sur de Florida pero, a petición de la Fiscalía, permaneció bajo reserva hasta el lunes pasado con el fin de proteger la investigación.
 
Alejandro Andrade es un militar venezolano, socio de Gorrín, en Globovisión y en todas las maniobras de tráfico de dinero 
 
 
Quién es Alejandro Andrade 
 
Alejandro Andrade (2 de agosto de 1964) es un militar venezolano. En 1987 se gradúa de la Academia Militar de Venezuela y fue uno de los oficiales que participó en el intento de golpe de Estado de febrero de 1992. Fue guardaespaldas de Hugo Chávez durante su campaña presidencial en 1998 y tras su triunfo electoral se desempeñó como su secretario privado. Desde entonces, ocupó varios cargos en la administración pública vinculados con el sector financiero, incluyendo la tesorería nacional.
 
En diciembre de 2017, Andrade se declaró culpable de haber recibido más de mil millones de dólares de Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión, y otros implicados a cambio de usar su posición como tesorero nacional para adjudicarles transacciones de cambio de divisas a tasas favorables. El 27 de noviembre de 2018 fue sentenciado a diez años de cárcel en Estados Unidos por una corte del distrito sur de Florida.?
 
Quién es Gustavo Perdomo 
 
Su nombre completo es Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
 
Posee cargos de alto rango ejecutivo en el canal Globovisión y Seguros La Vitalicia, ha sido vinculado a la “banda de los enanos”. Adicionalmente se le conoce por haber estado inmerso en operaciones cambiarias.
 
Nació el 05 de febrero de 1979
 
Ostenta una vida de lujos: mansiones, carros y lanchas en uno de los lugares más exclusivos en Florida, según documentos revelados por el diario “Miami Herald” de Estados Unidos.
 
Vínculos con el Poder Judicial
 
Es abogado penalista y trabajó en el Poder Judicial. Se le conoce por formar parte de un grupo de abogados relacionados con el TSJ que se encarga extorsionar por el trabajo de ocultar expedientes y antecedentes penales denominados “La Banda de los Enanos”.
 
De acuerdo al Semanario 6° Poder, la banda de los enanos integrada por Gustavo Perdomo, Raúl Gorrín, Juan Manuel Cordero y otros, actuaron como testaferros del Teniente Alejandro Andrade, ex edecán de Chávez.
 
Se lo relaciona con el caso de Danilo Anderson. Ejerciendo como abogado del banquero Ignacio Salvatierra, según testimonio de fecha 9 de diciembre de 2004, Gustavo Perdomo ofreció a Anderson una suma de dinero a cambio de que no denunciara al banquero.
 
Vínculos empresariales
 
En el año 2008 se asoció a Seguros la Vitalicia junto con Juan Domingo Cordero y Raúl Gorrín, a esta empresa la realzaron gracias a enormes campañas publicitarias. Posteriormente con la misma sociedad se adquirió el canal de televisión Globovisión.
 
 
GRAFICO elaborado por organismos de Seguridad Judicial que muestra el entramado y el nivel de responsabilidades de la banda del los enanos,
propietaria del Canal de TV. abierta GLOBOVISIÓN y del resto de los negocios en el que participaron los nombrados en esta nota.
 
Entre las entidades sancionadas el martes figuran:
 
Globovisión Tele C.A., estación de televisión ubicada en Caracas, perteneciente y controlada por Gorrín y Perdomo.
 
Globovisión Tele CA Corp., empresa registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y Perdomo.
 
Seguros La Vitalicia, compañía ubicada en Caracas, perteneciente y controlada por Gorrín.
 
Corpomedios GV Inversiones, C.A. ubicada en Caracas, perteneciente y controlada por Gorrín y Perdomo.
 
Corpomedios LLC, registrada en Miami, Florida, perteneciente y controlada por Gorrín y Perdomo.
 
RIM Group Investments, Corp., registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y su esposa María Alexandra.
 
RIM Group Investments I Corp., registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y su esposa María Alexandra.
 
RIM Group Investments II Corp., registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y su esposa María Alexandra.
 
RIM Group Investments III Corp., registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y su esposa María Alexandra.
 
RIM Group Properties of New York, Corp., registrada en Nueva York, perteneciente y controlada por Gorrín.
 
RIM Group Properties of New Cork II, Corp., registrada en Nueva York, perteneciente y controlada por Gorrín.
 
Magus Holdings USA, Corp. registrada en Miami, controlada y perteneciente a Perdomo y a su esposa Mayela Antonina.
 
Magus Holding LLC, registrada en Miami, perteneciente y controlada por Perdomo.
 
Magus Holding II LLC, registrada en Miami, perteneciente y controlada por Perdomo.
 
Tindaya Properties Holding USA Corp., registrada en Nueva York, perteneciente y controlada por Perdomo.
 
Tindaya Properties of New York II Corp, registrada en Nueva York, perteneciente y controlada por Perdomo.
 
 
Fuente: Facebook y Twitter 
13-01-2019